Преглед садржаја:
Понзи шема је облик преваре улагања у којој компаније исплаћују лажне поврате старим инвеститорима користећи инвестиције нових инвеститора. Стварне инвестиције нису стварно направљене и схема зависи од континуираног снабдевања новим инвестицијама. Превара постаје очигледна када инвестиције пресуше и компанија више не може да исплати поврате. Ако сматрате да је инвестиција заправо Понзи шема, можете је пријавити ФБИ-у и Комисији за хартије од вриједности.
Кога контактирати
Операција Понзи шеме је кривично дјело и можете је пријавити ФБИ-у. Можете послати савет на веб страницу савета ФБИ-а (типс.фби.гов). Ваш савет можете послати анонимно или можете укључити ваше име и контакт број тако да вас ФБИ агенти могу контактирати за више информација ако је потребно. Такођер можете пријавити Понзи схему ФБИ-у телефоном на телефон 1-800-225-5324 или назвати најближу ФБИ канцеларију.
Понзи шеме су такође у супротности са прописима СЕЦ. Можете поднети жалбу на веб-локацији СЕЦ жалбе (сец.гов/цомплаинт/типсцомплаинт.схтмл). Алтернативно, можете попунити образац Форм-ТЦР - доступан на веб страници СЕЦ-а - и послати га Уреду звиждача, СЕЦ, 100 Ф Стреет, НЕ, Маил Стоп 5971, Васхингтон, ДЦ 20549 или га факсирати на (703) 813-9322.